З метою належного ознайомлення громадськості та бізнесу щодо прийнятих нормативно –правових актів Реєстраційна служба Любешівського районного управління юстиції у Волинській області повідомляє про відповідальність юридичних осіб, у разі неподання відомостей до 25 вересня 2015 року про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
Відповідно до частини п’ятої статті 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом № 755-IV інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноваженої діяти від імені юридичної особи ( виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення протоколи про адміністративні правопорушення, у разі виявлення порушень, встановлених частиною п’ятою статті 166 цього Кодексу, уповноважені складати органи державного фінансового моніторингу.
Тому, закликаємо юридичних осіб не відкладати з подачею відповідної інформації до останнього моменту.